Llevamos a cabo la conferencia “Ley Antilavado y Sucesiones”, un espacio de actualización en el que se abordaron temas clave sobre el marco legal y sus implicaciones para las empresas.
Durante la sesión se revisaron:
•El origen de la Ley Antilavado y la observancia internacional.
•Reformas recientes y conceptos esenciales.
•La reforma del 16 de julio de 2025, con sus obligaciones, manuales, políticas y capacitación.
•Responsabilidades en torno a actividades vulnerables, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y las sanciones aplicables.
Con estas acciones seguimos reforzando la capacitación empresarial y la preparación de nuestros socios frente a los nuevos retos regulatorios.
